Banco Peravia Archive

Fiscalía apelará decisión libertad de dos acusados fraude Banco Peravia

SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Fiscalía del Distrito Nacional informó que está a la espera de que le sea notificada la decisión integral por la que el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia decretó el cese de la

Suspenden prisión a dos imputados en estafa al Banco Peravia

SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional le suspendió este jueves la prisión preventiva a Jorge Serret Sugrañez y Nelson Serret Sugrañez, quienes están imputados, junto a otras personas, de una

José Luis Santoro, presidente del Banco Peravia, es apresado en Venezuela

SANTO DOMINGO, República Dominicana. Fue apresado en Venezuela José Luis Santoro, principal ejecutivo del quebrado Banco Peravia, contra el cual había una orden de captura internacional a través de la Interpol. La información fue suministrada por Amadeo Peralta, abogado de varios querellantes y víctimas

Seis meses de prisión preventiva  contra siete implicados en fraude Banco Peravia

Seis meses de prisión preventiva en contra de siete de los  implicados en el fraude del Banco Peravia, fueron dicados este jueves por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional a esos imputados. El magistrado José Alejandro Vargas envió a prisión a Nelson

Expresan preocupación por involucrar notarios en caso Banco Peravia

El Colegio Dominicano de Notarios dijo que resulta preocupante la situación que se le ha creado al notario Moisés Barinas Villalona, quien ha sido involucrado en el expediente penal del caso del Banco Peravia, porque este oficial público actuó en el uso de una

Someten querella contra 14 implicados caso Banco Peravia

El Banco Central y la Superintendencia de Banco se querellaron este lunes contra de 14 personas, incluyendo los principales ejecutivos del Banco Peravia acusados de  fraude. Las personas están sometidas, además, por violación a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, lavado de activos entre

Audiencia contra ejecutivos del Banco Peravia aplazada para el 30 de junio

La audiencia de medidas de coerción contra de los ejecutivos del Banco Peravia fue aplazada para el 30 de junio próximo por la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La magistrada Patricia Padilla, adoptó la decisión para que sean citados,

Tres meses de prisión preventiva para pilotos intentaron sustraer avión Banco Peravia

Los seis acusados de intentar sustraer un avión en el aeropuerto Internacional la Isabela doctor Joaquín Balaguer (El Higüero), propiedad de uno de los ejecutivos del Banco Peravia, fueron sentenciados a cumplir tres meses de prisión preventiva La medida fue impuesta a los cuatro

Más del 95% depositantes del Banco Peravia recibirán su dinero a través de Banreservas

Los depositantes del Banco Peravia de Ahorros y Créditos comenzarán, a partir de este martes 3 de marzo, a recibir sus ahorros a través del Banco de Reservas, informó este lunes la Superintendencia de Bancos. Luis Armando Asunción, Superintendente de Bancos, explicó que en

Dinero de ahorrantes del Banco Peravia iba 11 empresas

Los organismos de seguridad del Estado fueron informados de la existencia de once empresas que eran utilizadas por el Banco Peravia para el desvío de fondos, fuga de capitales y otros negocios regentados por José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray, quienes salieron

Gutiérrez Félix: “tenemos intervenida la unión de seguros del Banco Peravia”

El superintendente de Seguros reveló que la compañía Unión de Seguros, perteneciente al recién quebrado Banco Peravia de Ahorros y Préstamos, fue intervenida por esa institución por los déficits operacionales que venía registrando. Euclides Gutiérrez Félix señaló que la Dirección de Inspección de la

Ejecutivos del Banco Peravia salen del país

Los principales ejecutivos del Banco de Ahorro y Crédito Peravia S.A abandonaron el país, en medio de los reclamos de decenas de ahorrantes que solicitan les sean devueltos sus ahorros, luego de que la Superintendencia de Bancos anunciara la disolución de esta entidad. De

La Superintendencia de Bancos da a conocer el proceso de disolución del Banco Peravia

La Superintendencia de Bancos (SB) informó que ya se inició el proceso de disolución del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A, en virtud a las disposiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02. Sin embargo, la entidad que