Lavado Archive

Gobierno aprueba dos reglamentos sigue avanzando contra el lavado de activos

SANTO DOMINGO, República Dominicana. El presidente Danilo Medina promulgó este jueves dos reglamentos. Las nuevas ordenanzas permitirán tomar acciones inmediatas contra el lavado de activos. Se trata del Reglamento de Congelamiento Preventivo y el Reglamento General de Aplicación de la Ley 155-17 contra el

Senado aprueba Código Penal y Ley de Lavado de Activo

El senador Rafael Calderón presentó un informe rechazando las observaciones realizada por el Poder Ejecutivo al Código Penal y pidió al Pleno acoger el mismo para ratificar la iniciativa tal y como la aprobó el Senado el pasado 14 de diciembre del 2016. En

Fenabanca no se opone a ser incluida en ley de lavado de activos

SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Federación Nacional de Bancas de Lotería de la República Dominicana (Fenabanca) dijo este miércoles que a esa entidad no le afecta si se incluye o excluye del proyecto de ley contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo

Soborno y la corrupción en la mira de la nueva ley de lavado de activos

SANTO DOMINGO, República Dominicana. La nueva ley coloca el soborno y la corrupción como delitos precedentes del lavado de activos. Ruth de los Santos, directora de Políticas y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda, habló sobre el tema. “El soborno y la corrupción son

Aseguran Ley de lavado de activos fortalece la transparencia

SANTO DOMINGO, República Dominicana. La ley de lavado de activos es un instrumento a través del cual se establecen límites y se mejora la transparencia. Con este instrumento, República Dominicana se coloca a la par de países que luchan por la institucionalidad. Juan Ariel

Comité Lavado de Activos fiscalizará en enero a notarios y abogados

SANTO DOMINGO, República Dominicana. La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos informó ante más de 400 notarios que a partir de enero próximo esa dependencia iniciará un proceso de supervisión  y fiscalización tanto a

Comité de Lavado Activos afirma papel notarial reducirá uso dinero criminal

La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos dijo que el papel especial notarial de seguridad que implementará el Colegio Dominicano de Notarios reducirá a su mínima expresión el uso del dinero producto de actividades