SURPRISE, Estados Unidos. Cuando empiece la temporada de Grandes Ligas, los dominicanos Adrián Beltré y Bartolo Colón serán los únicos jugadores activos con 20 años de servicio en las mayores. Los dos peloteros, ambos de los Rangers de Texas, “en primer lugar, son
SANTO DOMINGO, República Dominicana. El presidente Danilo Medina promulgó este jueves dos reglamentos. Las nuevas ordenanzas permitirán tomar acciones inmediatas contra el lavado de activos. Se trata del Reglamento de Congelamiento Preventivo y el Reglamento General de Aplicación de la Ley 155-17 contra el
SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Federación Nacional de Bancas de Lotería de la República Dominicana (Fenabanca) dijo este miércoles que a esa entidad no le afecta si se incluye o excluye del proyecto de ley contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo
SANTO DOMINGO, República Dominicana. La nueva ley coloca el soborno y la corrupción como delitos precedentes del lavado de activos. Ruth de los Santos, directora de Políticas y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda, habló sobre el tema. “El soborno y la corrupción son
SANTO DOMINGO, República Dominicana. La ley de lavado de activos es un instrumento a través del cual se establecen límites y se mejora la transparencia. Con este instrumento, República Dominicana se coloca a la par de países que luchan por la institucionalidad. Juan Ariel
SANTO DOMINGO, República Dominicana. La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos informó ante más de 400 notarios que a partir de enero próximo esa dependencia iniciará un proceso de supervisión y fiscalización tanto a
La Cooperativa de Servicios Múltiples de la Zona Franca de Las Américas (COOPZOAMÉRICA) informó que los activos totales netos de esa entidad presentan un balance de RD$554.76 millones, los cuales representan un crecimiento de 22% con relación al año anterior. Jesús Fernández, presidente de
El Superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix, supervisa y evitará lavados de activos y negocios ilícitos dentro del sector asegurador por lo que para prevenir estas acciones ilegales inauguró la Unidad de Anti lavados de activos en la Superintendencia de Seguros. Gutiérrez Félix, consideró
La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos dijo que el papel especial notarial de seguridad que implementará el Colegio Dominicano de Notarios reducirá a su mínima expresión el uso del dinero producto de actividades
El presidente Danilo Medina autorizó mediante el decreto 345-14 la venta de los activos de la empresa La Tabacalera, la cual formaba parte del patrimonio del desaparecido Grupo Corde. El gobernante en uno de los considerando establece que el Fondo Patrimonial de las Empresas
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos solicitó prisión preventiva contra el supuesto narcotraficante Winston Rizik Rodríguez, acusa de ocupársele diez paquetes de droga que fue certificada como cocaína y diferentes tipos de armas de fuego, entre otras evidencias. Rizil Rodríguez, El Gallero, como se
