fraude Archivos - Atajo Noticioso https://atajonoticioso.com/Etiquetas/fraude/ Una forma ágil de llegar a la noticia Sat, 07 Jul 2018 02:46:37 +0000 es-ES hourly 1 217122738 Fiscalía apelará decisión libertad de dos acusados fraude Banco Peravia https://atajonoticioso.com/2018/07/fiscalia-apelara-decision-libertad-dos-acusados-fraude-banco-peravia/ Sat, 07 Jul 2018 02:46:37 +0000 http://atajonoticioso.com/?p=33763 SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Fiscalía del Distrito Nacional informó que está a la espera de que le sea notificada la decisión integral por la que el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia decretó el cese de la prisión preventiva en contra de Jorge y Nelson Serret Sugrañez, dos […]

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]]> 33763 Extraditan exempleado Ayuntamiento de Santiago investigado por fraude millonario https://atajonoticioso.com/2018/03/extraditan-exempleado-ayuntamiento-santiago-investigado-fraude-millonario/ Sun, 25 Mar 2018 16:13:48 +0000 http://atajonoticioso.com/?p=30973 SANTO DOMINGO, República Dominicana. El exdirector de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santiago, René Guzmán Corporán, quedó detenido este sábado en el Aeropuerto Internacional de las Américas, terminal por la que llegó al país procedente de Madrid, España, donde fue capturado por agentes de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol).   Guzmán Corporán […]

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]]> 30973 Exempleado del Ayuntamiento de Santiago investigado por fraude millonario es apresado en España https://atajonoticioso.com/2018/03/exempleado-del-ayuntamiento-santiago-investigado-fraude-millonario-apresado-espana/ Sat, 24 Mar 2018 01:17:51 +0000 http://atajonoticioso.com/?p=30931 SANTIAGO, República Dominicana. La Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) capturó en Madrid, España, al exdirector de Recursos Humanos del Ayuntamiento de este municipio, René Guzmán Corporán, quien huyó a ese país europeo luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación en su contra por un presunto fraude de más de 10 millones […]

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]]> 30931 Según encuesta haitianos sospechan de fraude en últimas elecciones https://atajonoticioso.com/2015/11/segun-encuesta-haitianos-sospechan-de-fraude-en-ultimas-elecciones/ Thu, 19 Nov 2015 20:27:35 +0000 http://atajonoticioso.com/?p=23216 MIAMI, EE.UU. Una encuesta de un grupo de investigación independiente halló una profunda desconfianza popular hacia los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales de Haití. Casi el 90% de los votantes encuestados por el Instituto Igarape, con sede en Brasil, dijo que la votación del pasado 25 de octubre no fue justa […]

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]]> 23216 Liberan al médico dominicano Salomón Melgen acusado de fraude en EEUU https://atajonoticioso.com/2015/07/liberan-al-medico-dominicano-salomon-melgen-acusado-de-fraude-en-eeuu/ Fri, 03 Jul 2015 22:04:19 +0000 http://atajonoticioso.com/?p=18761 MIAMI, Estados Unidos. El médico de origen dominicano Salomón Melgen, acusado de fraude millonario al sistema público de salud de Estados Unidos (Medicare), fue liberado mediante una fianza de 18 millones de dólares, informaron este viernes medios locales. Melgen, amigo del influyente senador estadounidense Robert Menéndez, fue detenido en abril pasado en el condado Palm […]

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]]> 18761 Seis meses de prisión preventiva  contra siete implicados en fraude Banco Peravia https://atajonoticioso.com/2015/06/seis-meses-de-prision-preventiva-contra-siete-implicados-en-fraude-banco-peravia/ Fri, 26 Jun 2015 00:06:07 +0000 http://atajonoticioso.com/?p=18548 Seis meses de prisión preventiva en contra de siete de los  implicados en el fraude del Banco Peravia, fueron dicados este jueves por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional a esos imputados. El magistrado José Alejandro Vargas envió a prisión a Nelson Serret Sugranez, Jorge Serret Sugranez, Carlos Serret Sugranez, Yesenia Serret Aponte, […]

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]]> 18548 Inician encuentro para detectar fraude en pasaportes https://atajonoticioso.com/2015/03/inician-encuentro-para-detectar-fraude-en-pasaportes/ Mon, 23 Mar 2015 19:40:18 +0000 http://atajonoticioso.com/?p=13952 La directora general de Pasaportes, Iris Guaba, inauguró este lunes el encuentro República Dominicana y Haití: Examinación de Documentos de Viaje y Prevención de Fraudes, donde informó que  en el año 2013 la institución que representa detectó casi 100 casos de fraudes con ese documento, y en lo que va de año ya van unos […]

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]]> 13952 DNCD arresta extraditable y procede a deportar hacia EE.UU acusados de homicidios y fraude https://atajonoticioso.com/2015/03/dncd-arresta-extraditable-y-procede-a-deportar-hacia-ee-uu-acusados-de-homicidios-y-fraude/ Tue, 17 Mar 2015 23:09:30 +0000 http://atajonoticioso.com/?p=13747 La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció este martes la captura de un ciudadano estadounidense que se ocultaba en territorio Dominicano de la justicia de su país por un homicidio y procede a la deportación de otros tres, dos de estos también por muertes y el otro por fraude contra el Tesoro norteamericano. […]

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]]> 13747 Senador de San Juan asegura acusación en su contra es un fraude https://atajonoticioso.com/2015/02/senador-de-san-juan-asegura-acusacion-en-su-contra-es-un-fraude/ Thu, 26 Feb 2015 01:26:39 +0000 http://atajonoticioso.com/?p=12953 Félix Bautista, senador por San Juan, aseguró este miércoles que la acusación presentada por el Ministerio Público en su contra es un fraude. Dijo que en su caso hay una doble persecución debido a que las certificaciones que se muestran como pruebas son las mismas presentadas en el caso archivado en el 2012. El legislador […]

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]]> 12953 La infanta Cristina será juzgada por fraude en España https://atajonoticioso.com/2014/12/la-infanta-cristina-sera-juzgada-por-fraude-en-espana/ Tue, 23 Dec 2014 00:00:53 +0000 http://atajonoticioso.com/?p=9942 MADRID. La infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, será juzgada por dos delitos de fraude fiscal. Es el primer miembro de la familia real en sentarse en el banquillo desde la restauración de la monarquía en el país en 1975. La decisión pone a prueba el joven reinado de Felipe […]

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