SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Fiscalía del Distrito Nacional informó que está a la espera de que le sea notificada la decisión integral por la que el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia decretó el cese de la
SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional le suspendió este jueves la prisión preventiva a Jorge Serret Sugrañez y Nelson Serret Sugrañez, quienes están imputados, junto a otras personas, de una
SANTO DOMINGO, República Dominicana. Fue apresado en Venezuela José Luis Santoro, principal ejecutivo del quebrado Banco Peravia, contra el cual había una orden de captura internacional a través de la Interpol. La información fue suministrada por Amadeo Peralta, abogado de varios querellantes y víctimas
Seis meses de prisión preventiva en contra de siete de los implicados en el fraude del Banco Peravia, fueron dicados este jueves por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional a esos imputados. El magistrado José Alejandro Vargas envió a prisión a Nelson
El Colegio Dominicano de Notarios dijo que resulta preocupante la situación que se le ha creado al notario Moisés Barinas Villalona, quien ha sido involucrado en el expediente penal del caso del Banco Peravia, porque este oficial público actuó en el uso de una
El Banco Central y la Superintendencia de Banco se querellaron este lunes contra de 14 personas, incluyendo los principales ejecutivos del Banco Peravia acusados de fraude. Las personas están sometidas, además, por violación a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, lavado de activos entre
La audiencia de medidas de coerción contra de los ejecutivos del Banco Peravia fue aplazada para el 30 de junio próximo por la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La magistrada Patricia Padilla, adoptó la decisión para que sean citados,
Los seis acusados de intentar sustraer un avión en el aeropuerto Internacional la Isabela doctor Joaquín Balaguer (El Higüero), propiedad de uno de los ejecutivos del Banco Peravia, fueron sentenciados a cumplir tres meses de prisión preventiva La medida fue impuesta a los cuatro
Los depositantes del Banco Peravia de Ahorros y Créditos comenzarán, a partir de este martes 3 de marzo, a recibir sus ahorros a través del Banco de Reservas, informó este lunes la Superintendencia de Bancos. Luis Armando Asunción, Superintendente de Bancos, explicó que en
Los organismos de seguridad del Estado fueron informados de la existencia de once empresas que eran utilizadas por el Banco Peravia para el desvío de fondos, fuga de capitales y otros negocios regentados por José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray, quienes salieron
El superintendente de Seguros reveló que la compañía Unión de Seguros, perteneciente al recién quebrado Banco Peravia de Ahorros y Préstamos, fue intervenida por esa institución por los déficits operacionales que venía registrando. Euclides Gutiérrez Félix señaló que la Dirección de Inspección de la
Los principales ejecutivos del Banco de Ahorro y Crédito Peravia S.A abandonaron el país, en medio de los reclamos de decenas de ahorrantes que solicitan les sean devueltos sus ahorros, luego de que la Superintendencia de Bancos anunciara la disolución de esta entidad. De
La Superintendencia de Bancos (SB) informó que ya se inició el proceso de disolución del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A, en virtud a las disposiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02. Sin embargo, la entidad que
